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第四届董事会第三次会议决议公告(公告编号:2021-012)

2021.03.31      

证券代码:603131          证券简称:上海九游国际        公告编号:2021-012

                                债券代码:113593          债券简称:九游国际 转债

                                转股代码:191593          转股简称:九游国际 转股

上海九游国际 焊接集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海九游国际 焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月26日以微信、电话等方式发出了关于召开公司第四届董事会第三次会议的通知,2021年3月30日临时会议以现场及通讯方式召开。应到董事7人,实到董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

一、审议通过《关于子公司上海沪航卫星科技有限公司对外投资设立控股子公司的议案》

鉴于公司在商业卫星领域业务开展顺利,上海沪航卫星科技有限公司已成功进入卫星及空间技术产业链,为发挥公司在卫星领域的先入优势,进一步拓展商业卫星领域相关业务,实现商业卫星业务规模效应,提升公司经济效益。公司子公司上海沪航卫星科技有限公司拟对外投资设立控股子公司上海博创空间技术有限公司(暂定名)。其中公司出资210万,持有70%股份,合作投资方出资90万,持有30%股份。公司与合作方拟设立标的公司的具体情况如下:

公司名称:上海博创空间技术有限公司(暂定名,以工商核准为准)

注册地址:上海市青浦区外青松公路7177号9幢

注册资本:300万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:一般项目:从事面向地外空间应用的电子技术、能源技术、新材料技术、机电设备领域技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;应用于地外空间的新能源设备、电子散热设备、机电设备、金属材料、测试设备的生产与销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

此次对外投资是公司基于商业卫星领域的发展规划和战略布局作出的审慎决定,有利于公司拓展商业卫星领域的相关业务,完善产业布局,延伸产业链,提高公司的核心竞争力。本次投资金额210万元,公司拟以自有资金投入,不会对公司生产经营产生不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》

为落实公司战略发展规划,进一步推进全球化产业布局,公司拟在新加坡投资设立全资子公司HG科技私人有限公司(英文名:HG Technology PTE. LTD.)。HG科技私人有限公司注册资本为新加坡元10万元,公司拟以自有资金投入,标的公司设立后将协助公司开展对外贸易相关业务。拟设立的标的公司具体情况如下:

公司名称:HG科技私人有限公司(英文名:HG Technology PTE. LTD.)

注册地址:17 Aroozoo Lane Singapore 539807

注册资本:新加坡元10万元

公司类型:有限责任公司

经营范围:OTHER HOLDING COMPANIES (64202):OTHER INVESTMENT HOLDING COMPANIES;WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT (46900):GENERAL WHOLESALE TRADE (INCLUDING GENERAL IMPORTERS AND EXPORTERS)【其他控股公司(64202):其他投资控股公司;各类商品批发贸易(46900):一般批发贸易(包括一般进出口贸易)】(以实际注册结果为准)

本次对外投资有利于落实公司在海外的战略规划布局,帮助公司更为高效便捷的开展海外业务,巩固和提升公司的海外市场地位,不会对公司的财务状况和生产经营成果产生不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于聘任廖晓华先生为公司董事会秘书的议案》

为了保证董事会的合规运作、董事会日常工作的顺利开展。经公司董事长舒宏瑞先生提名,拟聘任廖晓华先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起,至公司第四届董事会届满之日止。

廖晓华先生已取得董事会秘书任职资格证书,具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验,任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中担任上市公司高级管理人员的有关规定。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

 

特此公告。

 

上海九游国际 焊接集团股份有限公司董事会

2021年3月31日

 

附件:廖晓华先生简历

廖晓华先生简历

廖晓华先生,1983 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,获华东师范大学经济学学士学位,上海财经大学工商管理硕士学位。于2007年取得董事会秘书资格证书,并历任上海科泰电源股份有限公司副总裁、董事会秘书,同时担任上海市青浦区上市公司协会副会长;天津中环半导体股份有限公司总经理助理、董事会秘书、总经理办公室主任。

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